China-Review.com.ua » Новости » Банки блокируют счета клиентов, осуществляющих обмен валюты: что происходит

Банки блокируют счета клиентов, осуществляющих обмен валюты: что происходит

Поделиться:
31 января, 2024
Автор: Admin2
824
0
Банки блокируют счета клиентов, осуществляющих обмен валюты: что происходит

В Украине очень участились блокировки банковских счетов. Причем финансовый мониторинг давно вышел за рамки прописанных правил, согласно которым счет, например, заблокируют после перевода суммы более 400 000 гривен.

 На практике все совсем иначе и блокируют за множество ситуаций и операций. К примеру, сейчас на сайте Минфина появилась жалоба от клиента банка Сэнс, где он посетовал, что банк заблокировал его счет, после того, как тот обменял доллары на гривны.


Ситуация немного нестандартная
Оказывается, что мужчина осуществлял обмен не традиционным способом, а из-за специального криптобота. Сегодня любые операции, где как-то фигурирует криптовалюта, почти сразу приводят к блокированию счетов.

“Заблокировали счет. Звоню в поддержку, говорят "запрос от киберполиции" ID231205000094 якобы на мошеннические действия за платеж в 3017.7 грн. Обменивался в CryptoBot по личной карточке. Отдал человеку доллары, получил гривны. Никакого общения между нами не происходило, никаких услуг я ему не предлагал, обмануть там не получится», – написал клиент банку на сайте Минфина.


После этого обращение банк провел дополнительную проверку и разблокировал счет не обнаружив в действиях клиента ничего незаконного.


Действительно, со стороны киберполиции к вам нет никаких претензий, что также дополнительно было подтверждено службой безопасности нашего банка. Поэтому ваша учетная запись была разблокирована, и вы снова можете воспользоваться услугами и продуктами нашего банка“, – написали представители банка Смысл.


За что еще могут заблокировать счет?
Финансовые аналитики отмечают, что сегодня счета блокируют гораздо активнее, потому что если банки некачественно проводят финансовый мониторинг и пропускают какие-то подозрительные операции, то сразу же получают штрафы. Соответственно проверки ужесточились, а заблокировать вас могут даже при снятии наличных в регионе, где ваша геолокация обычно не высвечивается. Также заблокировать могут за покупки в интернете на большие суммы в ночное время и многое другое.

Комментарии

Новости Портала
Официально представленный смартфон POCO F6 Pro: цена и характеристики
Вчера, 19:31 0

Официально представленный смартфон POCO F6 Pro: цена и характеристики

Вместе с POCO F6 был представлен более продвинутый POCO F6 Pro. У аппаратов много общего, но по сравнению с базовой моделью у «прошки» экран большего разрешения, более быстрая зарядка и камера с более современным сенсором.

Офіційно представлений смартфон POCO F6 Pro: ціна та характеристики
Вчера, 19:30 0

Офіційно представлений смартфон POCO F6 Pro: ціна та характеристики

Разом з POCO F6 був представлений більш просунутий POCO F6 Pro. У апаратів багато спільного, але в порівнянні з базовою моделлю у «прошки» екран більшої роздільної здатності, швидша зарядка і камера з більш сучасним сенсором.

Видео